Hoe een ex-tbs'er, veroordeelde drugscrimineel en financieel adviseur miljoenen aftroggelden van investeerders

In dit artikel:

Drie mannen — een ex-tbs’er uit Breda, een veroordeelde drugscrimineel uit Drachten en een financieel adviseur uit Hoogeveen — pleegden samen een omvangrijke beleggingsfraude waarbij investeerders valse beloftes kregen over zeer hoge rendementen op zogenoemde Chinese historische obligaties. Begin 2014 startte de adviseur uit Hoogeveen een Luxemburgse bv en overtuigde hij samen met zijn kompanen mensen om grote bedragen te investeren, met het vooruitzicht de inleg binnen enkele maanden te zien verdubbelen. Om investeerders te misleiden, deden zij zichzelf voor als bankdirecteuren en vervalsten zij documenten, waaronder een valse notarisverklaring en bankafschriften met aanzienlijke tegoeden die niet bestonden.

Drie ondernemers vertrouwden hen en staken honderden duizenden euro’s in deze schijnconstructie, maar zagen hun geld nooit terugkeren. Integendeel, de oplichters vroegen zelfs om extra geld om zogenaamde processen te vervolmaken. Eén van de verdachten, de Bredase ex-tbs’er met een gewelddadig verleden, zorgde ervoor dat niemand durfde te getuigen tegen hen. Het totale financiële verlies van de slachtoffers bedraagt volgens justitie bijna twee miljoen euro. Het politieonderzoek, genaamd Wakatobi, bleek complex en uitgebreid.

In de rechtbank in Zwolle verklaarde één van de slachtoffers, een voormalig ondernemer, dat hij diep in de problemen zit door deze fraude en de impact daarvan nauwelijks in cijfers te vatten is. De verdachten ontkennen deels hun schuld of herinneren zich onvoldoende details. Zo beweert de Hoogeveense adviseur dat hij nooit de intentie had om geld achter te houden, terwijl de Fries zegt dat hij dacht gesteund te worden door een Chinese investeringsclub, ondanks het ontbreken van bewijs daarvoor op zijn computer.

De officier van justitie sprak vonnisvorderingen uit tegen hen en eiste onvoorwaardelijke celstraffen vanwege het gebruik en misbruik van sleutelfiguren zoals notarissen en bankdirecteuren om geloofwaardigheid te creëren. Tegen de drugsmisdadiger uit Drachten wordt 30 maanden cel geëist, de financieel adviseur uit Hoogeveen moet volgens justitie 18 maanden de cel in, en tegen de Bredase medeplichtige is 8 maanden cel gevraagd. De uitspraak door de rechtbank staat nog uit. Deze zaak sluit aan bij eerdere fraudezaken waarbij ook notaris Pieter P. betrokken was, al werd dit niet expliciet besproken in het huidige proces.