"Hawala duikt geregeld op in onderzoeken naar drugs en mensenhandel", zegt federale politie na Pano

In dit artikel:

De federale politie signaleert regelmatig het ondergrondse banksysteem hawala bij onderzoeken naar drugs- en mensenhandel, zegt woordvoerder An Berger naar aanleiding van de Pano-reportage. "Het staat zeker bij ons op de radar", aldus Berger.

Hawala is een informeel, vaak eeuwenoud vertrouwenssysteem waarbij contant geld via tussenpersonen over grote afstanden wordt verplaatst zonder fysieke overdracht of officiële controle. Die anonimiteit maakt het aantrekkelijk om illegale cashstromen te verplaatsen en zwart geld te witten. Volgens Berger is het systeem in alle gevallen illegaal, ook wanneer mensen het gebruiken om kleine bedragen naar familie te sturen, maar de politie richt zich vooral op grote criminele geldstromen.

In 2025 liepen meer dan 800 onderzoeken naar witwassen; enkele dossiers waren expliciet gericht op hawala, maar het mechanisme komt meestal aan het licht binnen onderzoeken naar drugs en mensenhandel — zaken waarin "enorme geldbedragen" omgaan. Soms raken bedrijven ongewild betrokken, bijvoorbeeld wanneer cash gebruikt wordt om werknemers zwart te betalen; dat hangt vaak samen met sociale fraude en uitbuiting.

De strijd tegen witwassen is complex en mogelijk nooit geheel te winnen, erkent Berger. Toch trekt de politie extra capaciteit aan: dit jaar worden honderd financiële profielen bijgeworven, en de belangstelling voor informatie over dit thema is groot — meer dan duizend mensen kwamen naar de eerste infosessie.