Grootste 'onderwereldbankier' van Nederland voor de rechter

donderdag, 22 augustus 2024 (08:16) - NOS Nieuws

In dit artikel:

Een 53-jarige Albanese Griek, Thanas B., staat terecht in Nederland voor het leiden van een grote ondergrondse bank, waar in minder dan een jaar zo’n 500 miljoen euro aan crimineel geld is beheerd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem van het faciliteren van contante geldtransacties voor criminelen, waarbij zij geld konden inleggen en laten uitbetalen in andere landen, een gangbare praktijk in de internationale drugshandel.

De ondergrondse bank opereerde met behulp van geldkoeriers die als onopvallende werknemers, zoals klusjesmannen, fungeerden. Deze koeriers vervoerden tassen vol cash van en naar klanten. Het OM schat dat er onder leiding van B. meer dan 246 miljoen euro is opgehaald en bijna 248 miljoen is uitgekeerd. De operaties werden gecoördineerd vanuit twee loodsen in Wateringen en Nieuw-Vennep, waar het geld werd geteld en verborgen.

Sinds 2021 probeert de politie samen met het OM het netwerk van ondergrondse banken te ontmantelen om de drugshandel te verstoren. Ze richten zich ook op het ondermijnen van het vertrouwen in dit systeem. Er zijn al andere bankiers opgepakt en B. kan als een belangrijke figuur in een groter Europees netwerk worden beschouwd. De autoriteiten hebben methoden geïntroduceerd, zoals het gebruiken van 'tokens' met specifieke serienummers, om de geldoverschrijvingen te traceren. De vervolging van B. markeert een belangrijk moment in de strijd tegen criminele financiële netwerken in Nederland.