'Godin van de rijkdom' veroordeeld in VK, had 6,2 miljard aan bitcoins

In dit artikel:

De Britse politie heeft 61.000 bitcoins in beslag genomen — naar schatting zo’n 6,2 miljard euro — in een zaak tegen de Chinese Zhimin Qian, die is veroordeeld voor een omvangrijke beleggingszwendel. Volgens justitie pleegde Qian tussen 2014 en 2017 fraude waarbij zo’n 128.000 mensen werden misleid; gedupeerden stortten bedragen variërend van enkele honderdduizenden tot tientallen miljoenen yuan in door haar gepromote “investeringen”. Dit is de grootste inbeslagname van cryptovaluta ooit in het Verenigd Koninkrijk.

Qian vluchtte uit China met valse documenten en vestigde zich in het Verenigd Koninkrijk, waar zij probeerde de opbrengst te witwassen via vastgoedtransacties. Onder anderen kocht ze een miljoenenvilla in Noord-Londen (waar één van haar medewerkers naartoe verhuisde vanuit een Chinees afhaalrestaurant) en twee woningen in Dubai. Een betrokken medewerkster kreeg vorig jaar al een straf van zes jaar en acht maanden. Na een politieonderzoek van zeven jaar bekende Qian schuld.

De politie noemt cryptovaluta populair bij criminelen omdat ze lastiger te traceren zijn; de grote stijging van de waarde van bitcoin speelt ook een rol in de omvang van dit beslag. Haar advocaat zei dat de toegenomen waarde van de cryptomunten voldoende middelen kan opleveren om slachtoffers te compenseren. De definitieve straf voor Qian wordt later vastgesteld; eerst volgt de berechting van andere betrokkenen.