Geldautomaten hoog witwasrisico door gebrek aan toezicht

In dit artikel:

Onderzoek door Zembla toont aan dat onafhankelijke geldautomaten, niet in het bezit van grote banken, mogelijk gebruikt worden voor witwassen. Deze automaten vallen grotendeels buiten toezicht in Nederland en worden onder meer geplaatst op risicovolle locaties zoals stripclubs, casino's en coffeeshops. Zelfvullende geldautomaten kunnen criminele winsten witwassen door zwart geld te gebruiken, waarbij het geldspoor verdoezeld wordt. Experten pleiten voor strengere controles en kritiseren het gebrek aan alert zijn bij zowel aanbieders van deze automaten als banken. Zembla-journalisten deden undercoveronderzoek en ontdekten dat ATM-aanbieders zwak reageren op witwasrisico's, wat zorgwekkend is volgens oud-rechercheurs en officieren van justitie. Bedrijven tonen interesse in witwasmogelijkheden, ondanks wettelijke verplichtingen, en suggereren alternatieve methoden om fraude te plegen. Er is behoefte aan verdere acties en toezicht om witwassen via deze 'white label’ geldautomaten tegen te gaan.