'Geef me 150.000 dollar en je trouwt met een miljardair': waarzegster beschuldigd van grootschalige fraude

In dit artikel:

De Australische politie heeft een 53-jarige vrouw, Anya P., gearresteerd op verdenking van het jarenlang oplichten van tientallen kwetsbare leden van de Vietnamese gemeenschap door zich te presenteren als waarzegster en feng shui-adviseur. Volgens het onderzoek zou zij mensen hebben overgehaald enorme leningen af te sluiten op basis van de voorspelling dat er een „miljardair” in hun leven zou komen; dat zou haar op frauduleuze wijze meer dan 35 miljoen euro hebben opgeleverd. Haar 25-jarige dochter T. wordt ook in verband gebracht met de zaak.

De opsporing begon bij een controle naar frauduleuze autofinanciering: gestolen identiteitsgegevens werden gebruikt om leningen aan te vragen voor niet-bestaande luxeauto’s, waarna een veel omvangrijker netwerk van persoonlijke, zakelijke en hypothecaire fraude aan het licht kwam. Bij een huiszoeking in het chique Dover Heights nam de politie luxehandtassen, een 40-gram gouden staaf, duizenden Australische dollars aan casinofiches en elektronica in beslag. De NSW Crime Commission bevroren daarnaast circa 15 miljoen dollar aan vermogen. Onderzoekers stelden ook vast dat P. al jaren een uitkering ontving maar grote uitgaven deed, waaronder hoge maandelijkse woonlasten en enorme goktransacties; binnen twee maanden zou zij meer dan 520.000 dollar hebben witgewassen. Haar dochter kocht onder meer een appartement van 5,3 miljoen dollar in Rose Bay.

Anya P. is aangeklaagd in 39 zaken, waaronder het leiden van een criminele organisatie en witwassen; ze blijft voorlopig vastzitten. Politie noemt dit een van de meest geavanceerde financiële misdaadsyndicaten die ze hebben onderzocht.