FT: door Kremlin gesteunde fintech omzeilde banksancties

In dit artikel:

Internationale banken hebben volgens onderzoek van de Financial Times 6,9 miljard dollar verwerkt die via het door de Russische overheid gesteunde fintechbedrijf A7 werd verplaatst. A7 zou met een netwerk van dekmantelbedrijven en vervalste facturen betalingen namens Russische klanten door het internationale banksysteem hebben geleid, ondanks de sancties na de Russische invasie van Oekraïne.

Uit gelekte documenten blijkt bovendien dat het geld is gebruikt voor de aankoop van strategische goederen, waaronder nachtkijkers en machines voor metaalbewerking. Banken als Standard Chartered, Citigroup en First Abu Dhabi zouden bij de transacties betrokken zijn geweest. Nadat veel Russische banken van SWIFT waren uitgesloten, lieten bedrijven uit het A7-netwerk geld storten bij banken die wel toegang hadden tot dat internationale betalingssysteem. Zo konden betalingen namens Russische klanten alsnog worden uitgevoerd.