Fraude met creditcards trof mensen in 193 landen, ook arrestaties in Nederland

In dit artikel:

Nederlandse huiszoekingen en aanhoudingen maken deel uit van een internationaal Duits politieonderzoek naar een omvangrijke fraude- en witwasconstructie. De Duitse federale recherche (BKA) meldt dat opsporingsteams ook invallen hebben gedaan in onder meer Duitsland, de Verenigde Staten, Singapore, Italië, Spanje en Cyprus; het precieze aantal gearresteerden is nog niet bekend. Verdachten zouden creditcardgegevens van mensen in 193 landen hebben misbruikt en via nepwebsites massa-abonnementen afgesloten — volgens Der Spiegel vooral op datingsites, pornosites en gokplatforms. Voor de afwikkeling van betalingen kregen de betrokkenen toegang tot vier grote Duitse betaalproviders, waardoor de financiële schade naar schatting in de honderden miljoenen euro’s loopt. De autoriteiten geven woensdagochtend een persconferentie; nader onderzoek moet helderheid geven over de rolverdeling, het aantal slachtoffers en mogelijke vervolgstappen. Ter context: bij dit soort criminaliteit worden gestolen betaalgegevens vaak automatisch ingezet om abonnementen of microtransacties te activeren, waarna geldstromen worden gewassen via complexe ketens en tussenrekeningen.