Fiscus stuit op miljoenenfraude, mogelijk Bulgaarse bende actief

In dit artikel:

De Belastingdienst heeft een nieuwe georganiseerde vorm van fraude ontdekt waarbij mogelijk groepen Bulgaarse ingezetenen betrokken zijn. Sinds eind vorig jaar kwamen opvallend veel aangiftes binnen die leiden tot teruggaven; de verzoeken bevatten vaak ongecontroleerde loonkosten of ongebruikelijk hoge aftrekposten. Uit betalingen blijkt dat ongeveer 6,7 miljoen euro naar rekeningen is overgemaakt die uitsluitend dienen om belastingteruggave te ontvangen; naar schatting is ongeveer twee derde daarvan waarschijnlijk niet meer terug te halen.

Een bank meldde dat veel van die rekeningen kort na ontvangst werden leeggehaald of doorgestuurd, waarna zij bevroren zijn. De fiscus koppelde in totaal zo’n 900 rekeningnummers aan de verdachte aangiftes. Ook signaleren meerdere gemeenten een toename van niet-Nederlanders—met name Bulgaren—die onder begeleiding van steeds dezelfde tussenpersonen een DigiD aanvragen; zij lijken niet te begrijpen waarvoor die identificatie dient. Staatssecretaris Eelco Eerenberg zegt dat verder onderzoek loopt (ook naar mogelijke toeslagenaanvragen) en dat beslag is gelegd op het nog geblokkeerde geld.