Fiscus is mogelijk georganiseerde miljoenenfraude op het spoor
In dit artikel:
De Belastingdienst heeft een georganiseerde fraudeconstructie ontdekt waarbij groepen Bulgaarse ingezetenen betrokken zijn; via valse aangiftes zou tot nu toe 6,7 miljoen euro naar speciaal geopende rekeningen zijn overgemaakt. Staatssecretaris Eelco Eerenberg (Financiën, D66) berichtte hierover aan de Tweede Kamer. Ongeveer twee derde van dat bedrag lijkt onherstelbaar verdwenen; het overige deel staat op inmiddels geblokkeerde rekeningen. Onderzoek loopt door, dus het definitieve schadebedrag kan nog veranderen.
De werkwijze: sinds eind vorig jaar ziet de fiscus een sterke toename van aangiftes met opgevoerde aftrekposten die tot terugbetalingen leiden. De teruggestorte bedragen worden naar fraudeaccounts gestuurd en vrijwel direct opgenomen of doorgeschoven. Logius signaleerde tegelijk een piek in DigiD‑aanvragen door Bulgaarse personen bij gemeenten. Tussenpersonen begeleiden en betalen de aanvragers; de verkregen DigiD‑accounts zijn herhaaldelijk gebruikt om in te loggen bij de Belastingdienst, telkens vanaf dezelfde apparatuur en IP‑adressen. Circa vierhonderd verdachte BSN’s die Logius meldde, komen grotendeels overeen met de frauduleuze aangiftes.
De zaak doet denken aan eerdere Bulgarenfraude die leidde tot grote problemen rond toeslagen; dat verleden maakt voorzichtigheid geboden bij vervolgstappen en controlemaatregelen.