Fiscus is mogelijk georganiseerde miljoenenfraude op het spoor

In dit artikel:

De Belastingdienst vermoedt een nieuwe, grootschalige fraudeoperatie waarbij vooral Bulgaarse ingezetenen met verkregen DigiD‑accounts onterecht belastingteruggaven opstrijken. Staatssecretaris Eelco Eerenberg heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat het om een fors bedrag gaat waarvan circa twee derde waarschijnlijk niet meer terug te halen is; het resterende deel staat op rekeningen die banken inmiddels hebben geblokkeerd. Het dossier is onderwerp van verder onderzoek.

Sinds eind vorig jaar ziet de fiscus een toename van aangiften met opvallende aftrekposten die leiden tot uitbetalingen naar speciaal geopende rekeningen, waarna het geld snel wordt opgenomen of doorgesluisd. Signalen van een bank en van Logius (de beheerder van DigiD) versterken het vermoeden van georganiseerde malversaties. Logius constateerde veel meer DigiD‑aanvragen van Bulgaren bij gemeenten; tussenpersonen zouden afspraken, vervoer en begeleiding regelen en mogelijk betalingen doen om DigiD’s te bemachtigen. Met die accounts is herhaaldelijk ingelogd bij de Belastingdienst vanaf dezelfde apparatuur en IP‑adressen. Circa 400 verdachte burgerservicenummers van Logius overlappen grotendeels met de aangiften met onregelmatigheden.

Het patroon roept herinneringen op aan de eerder bekende ‘Bulgarenfraude’ rond toeslagen, die destijds leidde tot aangescherpt fraudebeleid en later ook in verband werd gebracht met het toeslagenschandaal.