Fiscus is mogelijk georganiseerde miljoenenfraude op het spoor

In dit artikel:

De Belastingdienst vermoedt een georganiseerde fraudepraktijk waarbij groepen Bulgaarse ingezetenen betrokken zijn. Sinds eind vorig jaar ziet de fiscus een stijging van aangiften met onregelmatigheden: kunstmatig hoge aftrekposten leiden tot belastingteruggaven die direct naar speciaal geopende bankrekeningen worden overgemaakt en vervolgens snel worden opgenomen of doorgestuurd. In totaal gaat het om ongeveer 6,7 miljoen euro; van dat bedrag lijkt ongeveer twee derde onherroepelijk verdwenen, de rest staat op rekeningen die inmiddels door banken zijn geblokkeerd.

Signalen van een bank en van Logius (de organisatie achter DigiD) versterkten het vermoeden. Logius noteert een forse toename van DigiD‑aanvragen van Bulgaren bij gemeenten, vaak begeleid door tussenpersonen die vervoer en afspraken regelen en mogelijk een vergoeding geven voor het aanvragen van een DigiD. Met die inloggegevens zijn veelvuldige aanmeldingen bij de Belastingdienst gedaan vanaf dezelfde apparaten en IP‑adressen. Staatssecretaris Eelco Eerenberg meldt aan de Tweede Kamer dat onderzoek naar de omvang en de betrokken netwerken voortduurt; rond 400 verdachte burgerservicenummers blijken grotendeels samen te vallen met de verdachte aangiften.