Europees onderzoek legt grootschalige btw-fraude bloot in België, Frankrijk en Duitsland

In dit artikel:

Bij een internationaal onderzoek naar grootschalige btw-fraude zijn in Duitsland en België twee verdachten opgepakt. Speurders voerden twintig huiszoekingen uit in Noordrijn-Westfalen en België. Het onderzoek, met de codenaam ‘Money Cat’, richt zich op negen verdachten die volgens het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) deel uitmaken van een criminele organisatie die actief was in Duitsland, Frankrijk en België.

De hoofdverdachten zouden via bedrijven in Frankrijk en België fictieve facturen hebben opgesteld voor meer dan 11 miljoen euro. De opbrengsten werden via internationale bankrekeningen doorgesluisd, deels omgezet in contanten en binnen het netwerk verdeeld. Er waren ook geldstromen naar onder meer China en Turkije. Tijdens de acties werden cash geld, luxehorloges, handtassen en voertuigen ter waarde van ongeveer 300.000 euro in beslag genomen. Daarnaast onderzoekt men bevroren bankrekeningen.

Volgens een eerste schatting is meer dan 60 miljoen euro aan belasting ontweken. Het exacte bedrag moet nog worden vastgesteld. In België werkten onder meer de federale politie, computercriminalisten, de hondenbrigade en de corruptiebestrijding mee aan de acties. Het EPPO vervolgt misdrijven die de financiële belangen van de Europese Unie schaden.