Duitse justitie: Russische maffia achter cannabisfraude die honderden Nederlanders dupeerde

In dit artikel:

Een omvangrijke online fraudezaak, geleid vanuit Amsterdam en vermoedelijk verbonden met de Russische georganiseerde misdaad, heeft wereldwijd meer dan 180.000 mensen opgelicht voor bijna 650 miljoen euro. Het onderliggende bedrijf, JuicyFields, beloofde aanzienlijke winsten uit investeringen in medicinale cannabis, maar verdween in de zomer van 2022 met het geld van investeerders, waaronder honderden Nederlanders.

De Duitse hoofdofficier van justitie, Ina Kinder, onthulde dat de meeste verdachten Russen zijn, inclusief op het hoogste niveau van de organisatie. Recent onderzoek door Zembla en andere Europese media heeft bewijs verzameld dat de top van het netwerk mogelijk samenwerkt met Russische inlichtingendiensten. Belangrijke verdachten, zoals hoofdverdachte Sergei B., werden vorig jaar aangehouden met een valse identiteitsbewijs, wat duidt op mogelijke steun van de Russische overheid. Een andere verdachte, Vitaly M., is eigenaar van een dronefabriek in Sint-Petersburg, die kort na de Russische invasie in Oekraïne is opgericht en waarvan de activiteiten onder strenge controle van Russische diensten staan.

Critici, zoals Ilya Shumanov van Transparency International Rusland, uiten hun bezorgdheid over het ontbreken van een onderzoek door het Nederlandse Openbaar Ministerie. Dit wordt door hen gezien als een zorgwekkend signaal, omdat het de mogelijkheid opent voor Russische staatsactoren om oplichting te gebruiken voor eigen gewin. De aanwezigheid van verbindingen tussen de verdachte en Russische overheidsinstellingen versterkt dit vermoeden, en deskundigen wijzen op meerdere aanwijzingen dat deze integratie met inlichtingendiensten kan hebben plaatsgevonden.