Drie mannen aangehouden op verdenking van witwassen 100 miljoen euro

In dit artikel:

De FIOD heeft drie mannen uit Rotterdam van 53, 51 en 41 jaar aangehouden op verdenking van een grootschalige witwasconstructie waarmee zeker 100 miljoen euro werd weggesluisd. De aanhoudingen vonden al plaats op 16 juni, maar zijn nu pas naar buiten gebracht. Een van de verdachten werd bij terugkomst op Schiphol gearresteerd, een tweede in België en later overgeleverd aan Nederland.

Volgens het onderzoek deden de mannen zich voor als uitzendbureau om geld van bedrijven binnen te krijgen. In werkelijkheid huurden ze geen personeel in, maar maakten ze het geld over naar rekeningen in China, Dubai en Hongkong. De bedrijven kregen vervolgens contant geld terug, zodat ze buiten het gewone banksysteem om konden betalen. De FIOD denkt dat het totale bedrag waarschijnlijk nog hoger ligt en dat minstens 85 miljoen euro daadwerkelijk naar het buitenland is doorgesluisd.

Bij huiszoekingen op elf locaties, waaronder woningen en een boot, is beslag gelegd op onder meer vier huizen, twee voertuigen, een boot en contant geld. Twee verdachten blijven voorlopig vastzitten; de derde moet nog voor de rechter verschijnen.