Drie aanhoudingen in onderzoek naar fraude met stichtingen

In dit artikel:

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) arresteerde dinsdag in Emmen drie verdachten: een 41-jarige man, zijn 24-jarige partner en een 43-jarige man. Het drietal wordt onderzocht voor fraude via twee stichtingen; de FIOD stelt dat de Staat hierdoor minimaal 200.000 euro is benadeeld. Het onderzoek startte na een tip van de Belastingdienst. Bij doorzoekingen van drie woningen en bedrijfspanden is administratie in beslag genomen, en in het huis van de 41‑jarige vond de opsporingsdienst een wapen met patronen. De 41‑jarige wordt door de FIOD als spil in de zaak gezien; alle drie worden verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrift. De FIOD heeft niet bekendgemaakt om welke stichtingen het gaat; eventuele aanvullende aanklachten tegen de verdachten (bijvoorbeeld voor de vondst van het wapen) zijn nog af te wachten.

Extra context: stichtingen kunnen soms worden misbruikt voor het verbergen van inkomsten of het creëren van schijntransacties, waardoor fiscale diensten scherp toezien; vervolging kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en terugvordering van onterecht verkregen bedragen.