DNB geeft boete van ruim 2,2 miljoen euro aan cryptodienstverlener OKX

In dit artikel:

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft cryptodienstverlener Aux Cayes Fintech, die opereert onder de naam OKX, een boete van 2,25 miljoen euro opgelegd omdat het bedrijf van juli 2023 tot augustus 2024 cryptodiensten in Nederland aanbood zonder bij DNB geregistreerd te zijn. De toezichthouder stelde de boete in mei vast, maar verlaagde het uiteindelijke bedrag omdat OKX maatregelen heeft genomen om de overtredingen te beëindigen en herhaling te voorkomen.

De registratieplicht voor aanbieders van cryptodiensten geldt sinds mei 2020 en is bedoeld om de risico’s op witwassen en financiering van terrorisme te beperken. DNB benadrukt dat registratie toeziet op onder meer klantidentificatie en het tegengaan van criminele geldstromen, omdat transacties met digitale munten relatief anoniem kunnen zijn. Niet-geregistreerde aanbieders riskeren sancties en moeten hun bedrijfsvoering op orde brengen om verder toezicht mogelijk te maken.