DNB beboet cryptodienstverlener OKX voor ruim 2,2 miljoen euro: 'Werkte zonder registratie in Nederland'

In dit artikel:

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft cryptodienstverlener Aux Cayes Fintech, actief onder de naam OKX, een boete van 2,25 miljoen euro opgelegd omdat het van juli 2023 tot augustus 2024 cryptodiensten in Nederland aanbood zonder zich te registreren bij de toezichthouder. Sinds mei 2020 geldt die registratieplicht juist om de hoge risico’s op witwassen en terrorismefinanciering te beperken, mede door de anonimiteit van veel cryptotransacties. DNB verlaagde het uiteindelijke boetebedrag omdat het bedrijf maatregelen nam om de overtreding te stoppen en herhaling te voorkomen.

Parallel daaraan bereidt het Nederlandse bitcoinbedrijf Treasury, opgericht door Khing Oei, een beursgang voor via een reverse listing met behulp van MKB Nedsense. Treasury haalde 126 miljoen euro op bij investeerders, waaronder de Winklevoss-broers, bezit momenteel duizend bitcoins en wil het opgehaalde kapitaal gebruiken om extra bitcoins in te slaan. Treasury nam eerder conferentie Bitcoin Amsterdam over.