DNB beboet cryptodienstverlener OKX voor ruim 2,2 miljoen euro

In dit artikel:

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft cryptodienstverlener Aux Cayes Fintech — actief onder de handelsnaam OKX — een boete van 2,25 miljoen euro opgelegd omdat het bedrijf van juli 2023 tot augustus 2024 crypto­diensten in Nederland verleende zonder zich bij de centrale bank te registreren. Sinds mei 2020 geldt registratieplicht voor aanbieders van cryptodiensten vanwege het hoge risico op witwassen en terrorismefinanciering dat wordt vergroot door de anonimiteit van transacties met digitale munten. DNB verlaagt het uiteindelijke boetebedrag deels omdat Aux Cayes maatregelen nam om de overtredingen te stoppen en herhaling te voorkomen. De sanctie benadrukt dat de toezichthouder actief handhaaft en dat crypto­aanbieders aan de Nederlandse AML/CFT-regels moeten voldoen.