Cryptogeld met waarde $15 miljard bevroren

In dit artikel:

De Amerikaanse justitie legde dinsdagavond beslag op cryptowallets met een geraamde waarde van 15 miljard dollar die naar verluidt toebehoren aan Chen Zhi (ook “Vincent”), oprichter en voorzitter van het Cambodjaanse conglomeraat Prince Holding Group. Onderzoeksteammen zouden alle aan hem gekoppelde wallets hebben getraceerd en bevroren. Chen is aangeklaagd voor samenzwering tot wirefraud en witwassen maar is volgens de berichtgeving nog niet gearresteerd.

Volgens de aanklacht gebruikte Prince Group, actief sinds 2015 met tientallen bedrijven in meer dan 30 landen en ogenschijnlijk gespecialiseerd in vastgoed, financiële diensten en consumentendiensten, die legale verpakking om grootschalige criminele activiteiten te verbergen. Onder leiding van Chen zou de organisatie arbeidskampen in Cambodja exploiteren waar mensen tegen hun wil zijn vastgehouden en gedwongen werden frauduleuze cryptotransacties te plegen — de praktijk bekend als “pig butchering”. Slachtoffers bevinden zich wereldwijd, ook in de Verenigde Staten, en de operatie werkte via lokale netwerken.

De stap van de Amerikaanse autoriteiten bevestigt rapporten van eerdere onderzoeken en ngo’s, zoals Amnesty International, dat deze vorm van online oplichting enorme, transnationale proporties heeft aangenomen. De inbeslagname toont zowel de schaal van de vermoedelijke fraude als de mogelijkheden van opsporing in de cryptowereld, al blijven veel vragen open zolang de hoofdverdachte niet in hechtenis is.