Crypto-deal is 'te mooi om waar te zijn'. Man (40) uit Frederiksoord veroordeeld voor witwassen 27.340 euro
In dit artikel:
Een 40-jarige man uit Frederiksoord is door de politierechter verplicht 27.340 euro terug te betalen aan een Nederlandse belegger nadat via zijn bankrekening duizenden euro’s naar een Britse cryptobelegger zijn overgemaakt. In 2024 werd de Drent benaderd door iemand uit het Verenigd Koninkrijk die stelde dat er nog 15.000 euro op een beleggingsaccount stond en dat hij eerst opnieuw moest investeren om dat saldo te ontvangen.
De man volgde die instructies en investeerde niet alleen eigen geld, maar ook bedragen die hem waren gestuurd door een zogenoemde ‘directe chef’ van zijn contactpersoon. Die chef bleek niet te bestaan; in werkelijkheid kwam het geld van een andere Nederlandse investeerder die eveneens dacht dat opnieuw beleggen het tegoed zou vrijgeven. Verspreid over enkele maanden sluisde de Frederiksoorder uiteindelijk 27.340 euro door naar de verdachte partij in Engeland en ontving zelf niets terug, waarna hij aangifte deed.
In de rechtszaak hield de man vol dat hij net als het andere slachtoffer ook was opgelicht: “We zijn allebei opgelicht.” Hij zei dat hij handelde “op de automatische piloot” en dat hem onterecht dingen worden verweten. Openbaar Ministerie en rechter vonden die verklaring ongeloofwaardig: het ging om meerdere forse bedragen die volgens hen aanleiding hadden moeten geven tot twijfel. De officier suggereerde dat de verdachte zijn bankrekening mogelijk ter beschikking heeft gesteld aan derden tegen vergoeding, en eiste 80 uur taakstraf (waarvan de helft voorwaardelijk). De rechter volgde de eis tot terugbetaling van het volledige bedrag en stelde dat de man had moeten vermoeden dat het geld uit een misdrijf afkomstig was.
Context: dit geval lijkt op zogenaamde money‑mule-constructies en voorliggende‑betalingoplichten waarbij slachtoffers worden aangespoord te “herinvesteren” om toegang te krijgen tot niet-bestaande tegoeden. Wie zijn rekening daarvoor beschikbaar stelt, kan zowel civiel als strafrechtelijk aansprakelijk worden gehouden.