Criminelen schrijven honderden bv's in op één adres, KVK staat machteloos

In dit artikel:

In Nederlandse havens en zakelijke adressen duiken massaal schijnbedrijven op die door criminelen worden gebruikt voor drugssmokkel, zorgfraude en witwassen. Op één bedrijfspand in de Rotterdamse haven staan bijvoorbeeld tot 250 ondernemingen ingeschreven. De Kamer van Koophandel (KVK), beheerder van het Handelsregister, waarschuwt dat de huidige wetgeving haar handen bindt en vraagt meer bevoegdheden om misbruik te stoppen, zoals de mogelijkheid om inschrijvingen te weigeren bij gerede twijfel.

Toezichthouders zagen onlangs strengere controles bij nieuwe inschrijvingen, vooral in de zorgsector, en het Handelsregister deelt meldingen van misbruik met opsporingsdiensten. Er is ook een openbaar register gekomen met tientallen personen die een bestuursverbod hebben wegens eerdere veroordelingen (bijvoorbeeld faillissementsfraude of wanbestuur). Desondanks constateert de Financial Intelligence Unit (FIU) veelvuldig en systematisch gebruik van schijnconstructies: bv’s, katvangers en netwerken van bedrijfjes die zijn opgezet puur om herkomst van geld te verhullen of grondstoffen voor drugsproductie aan te schaffen.

Strafrechtjurist Sanne Buisman stelt dat het Handelsregister een belangrijke rol kan en moet spelen door signalen te onderzoeken — bijvoorbeeld wanneer zeer veel bedrijven op één adres staan — maar waarschuwt tegelijk voor het risico van discriminatie als weigeringen worden gekoppeld aan risicoprofielen (land, religie e.d.).

Ministeries van Justitie en Veiligheid en Economische Zaken werken aan wetswijzigingen om de poortwachtersfunctie van de KVK te versterken. Dit jaar wordt een nieuw wetsvoorstel voorbereid dat het makkelijker moet maken om verdachte inschrijvingen te blokkeren.