Corruptieonderzoek naar Albanees resort van schoonzoon Trump leidt naar Nederland
In dit artikel:
Jared Kushner, schoonzoon van voormalig president Donald Trump, ontwikkelt samen met zijn private‑equityfirma Affinity Partners een luxeresort in een ecologisch gevoelig deel van de Albanese kust (eiland Sazan / schiereiland Zvërnec). Na weken van felle protesten opende de Albanese anticorruptieautoriteit deze week een onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond grondtoewijzing en belangenverstrengeling, nadat de regering eind 2024 de beschermde status van delen van het gebied wijzigde om het project mogelijk te maken.
Het financiële en juridische beheer van het project loopt grotendeels via een constructie van vijf Nederlandse besloten vennootschappen. Het juridische hart vormt Zvernec South Adriatic Development; de Amsterdamse vennootschappen fungeerden als houdster- en doorstroompunten voor vergunningen, aandelenstructuren en geldstromen richting Albanië. Een van die bv’s, Blue Industries Investment Holding, staat formeel op naam van Albanese aandeelhouders, maar omdat geen enkele individuele eigenaar meer dan 25% bezit, hoeven zij niet als uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s) te worden geregistreerd — een klassiek mechanisme om wie er achter projecten zit te verhullen, aldus Transparency International Nederland.
Achter het trustwerk blijkt het kantoor Dutch Trust Management (DTM) in Amsterdam te zitten, geleid door Nikita Vinogradov en Zoya Gyurova. DTM richt naar eigen zeggen houdstermaatschappijen op en verleent administratieve diensten, en heeft een klantenbestand met onder meer Centraal‑Europese bedrijven en Albanese klanten. Het kantoor kwam eerder in opspraak nadat een door DTM opgezette Nederlandse vennootschap betrokken was bij vervalste aanbestedingsdocumenten in Tirana; via die constructie zouden baten zijn doorgesluisd naar partijen gelieerd aan Bulgaarse en Russische aandeelhouders.
Tegelijkertijd is er recent kapitaal van buiten Nederland in het project gesignaleerd: documenten tonen dat Universal Properties Projects B.V. een groot deel van haar belang overdroeg aan de Qatarese Al‑Khayyat Group, de onderneming van broers Moutaz en Mohammed Al‑Khayyat. Die groep verwierf eerder lucratieve bouwopdrachten nadat de regering‑Trump sancties tegen Syrië versoepelde, wat vragen oproept over mogelijke politieke beïnvloeding en belangenverstrengeling rond Kushners internationale deals. Kushner zelf ontkent beschuldigingen en zei eerder dat wat sommigen ‘conflicten van belangen’ noemen, voor hem en partners gewoon zakelijke ervaring en relaties zijn.
Milieuorganisaties in Albanië, onder wie PPNEA, luiden de noodklok over de impact op habitat en bedreigde soorten. Activist Joni Vorpsi wijst op honderden hectares die inmiddels zijn afgesloten; het gebied vormt leefgebied van onder meer monniksrobben en is een belangrijke tussenstop voor flamingo’s. De wetwijziging die bouw toeliet, ligt nu onder de loep van het anticorruptieonderzoek en kan ook Europese gevolgen hebben: de Europese Commissie waarschuwt dat schending van vogel‑ en habitatrichtlijnen de voortgang van Albanië’s EU‑toetredingsproces kan bemoeilijken.
Het dossier toont uiteenlopende knelpunten: internationale investeerders en kapitaalstromen, Nederlandse brievenbusstructuren die transparantie belemmeren, zwakke institutionele controle in Albanië en het risico van politieke invloed op ruimtelijke en milieuregelgeving. Terwijl de Albanese regering publiekelijk vasthoudt aan de economische voordelen van buitenlandse investeringen, eisen oppositiepartijen en milieuactivisten duidelijker zicht op wie precies achter de financiering zit en of regels zijn overtreden. Zowel de Albanese regering, DTM als Affinity Partners weigerden tot nu toe commentaar te geven.