Chinese vrouw in VK had 6,2 miljard euro aan Bitcoin na grootschalige fraude

In dit artikel:

Zhimin Qian, een Chinese vrouw die in haar omgeving als “de godin van de rijkdom” bekendstond, is in het Verenigd Koninkrijk schuldig bevonden aan grootschalige fraude en witwassen. Tussen 2014 en 2017 zou ze meer dan 128.000 mensen hebben opgelicht door hen te laten investeren in schijnbare winstprojecten; de opbrengst liet ze vrijwel direct in bitcoin omzetten. De autoriteiten namen in totaal 61.000 bitcoins in beslag—met een huidige waarde van ongeveer 6,2 miljard euro—de grootste crypto-inbeslagname ooit in het VK.

Qian vluchtte naar Londen met valse documenten en probeerde geld wit te wassen via luxe vastgoed aankopen in Noord-Londen en woningen in Dubai. Haar affaire kreeg extra aandacht toen een betrokken medewerkster van een Chinees afhaalrestaurant dankzij haar hulp een miljoenenpand kon betrekken; die medewerkster is intussen ook veroordeeld. Na een zeven jaar durend onderzoek bekende Qian schuld; haar verdediging stelde dat de inbeslaggenomen bitcoins voldoende zijn om slachtoffers te compenseren. De uiteindelijke straf wordt nog bepaalt, nadat ook andere betrokkenen hun vonnis hebben gekregen.