Btw-bende in Milaan veroordeeld tot gevangenisstraf
In dit artikel:
Een rechtbank in Milaan heeft vrijdag zes mensen veroordeeld voor grootschalige btw-fraude. Zij kregen gevangenisstraffen van vier tot ruim zeven jaar. Daarnaast gelastte de rechter de inbeslagname van ongeveer 300 miljoen euro aan crimineel verkregen vermogen, maakte het Europees Openbaar Ministerie (EOM) woensdag bekend.
De veroordeelden maakten jarenlang deel uit van een internationaal netwerk dat elektronische producten, zoals AirPods en harde schijven, in de Europese Unie verkocht. Met vervalste facturen werd btw geïnd maar niet afgedragen, terwijl ook onterecht belasting werd teruggevorderd. De opbrengsten werden witgewassen via bedrijven in Singapore, Hongkong en Dubai en uitgegeven aan onder meer villa’s, jachten en luxe horloges.
Het EOM ontdekte sinds 2022 een fraudezaak ter waarde van 520 miljoen euro, met bijna tweehonderd verdachten en vierhonderd betrokken bedrijven. Sommige sleutelfiguren konden worden opgepakt nadat rechercheurs afluisterapparatuur in hun woningen hadden geplaatst. Volgens berichtgeving waren ook de Italiaanse maffiaorganisaties Camorra en Cosa Nostra bij het netwerk betrokken; zij zouden hun winsten hebben gebruikt voor betalingen aan medewerkers, drugshandel en omkoping.
Onder de veroordeelden is de 45-jarige Belg Rodolphe Ballaera, die volgens justitie samen met Paolo Falavigna het brein achter de fraude was. Ballaera werd in mei 2025 gearresteerd na maanden op de vlucht te zijn geweest. Ook Camorra-lid Vincenzo Perrillo, alias Rio, kreeg straf. Alle zes kunnen nog in beroep gaan. EOM-hoofdaanklager Laura Kövesi waarschuwde dat maffiaorganisaties btw-fraude gebruiken om crimineel geld wit te wassen en daarmee de Europese Unie en haar lidstaten grote schade toebrengen.
Vandaag Inside: Samuel Welten heeft niet door dat camera al draait in In de Wandelgangen: 'Ooooh god!'