Blackrock en BNP dupe van bij $500 miljoen fraude met telecom

In dit artikel:

Bankim Brahmbhatt, oprichter en ceo van de Bankai Group (actief in de VS onder namen als Broadband Telecom en Bridgevoice), is sinds kort spoorloos nadat investeerders waaronder BlackRock en andere partijen hem in New York hebben aangeklaagd wegens vermeende fraude ter waarde van ongeveer $500 miljoen. De onderneming bestaat sinds 2018; vanaf 2020 verstrekten partijen als BNP Paribas en BlackRock’s HPS Investment Partners kredieten waarbij vorderingen op klanten als onderpand werden geaccepteerd.

De leningen bedroegen rond $385 miljoen begin 2021 en stegen tot circa $430 miljoen in augustus 2024. Pas eind 2024 kwam door een fout aan het licht dat veel van die vorderingen betrekking hadden op niet-bestaande bedrijven: namen, sites en e-mailadressen bleken gefabriceerd. Een auditor vroeg bij het Belgische telebedrijf BICS na wie de contactpersoon op een contract met Bridgevoice was — BICS kende die partij niet, wat het onderzoek deed ontsporen.

Groot deel van de gelden lijkt via transfers naar de Seychellen en Mauritius te zijn verdwenen, waardoor terugvordering onwaarschijnlijk is; BNP zou al een voorziening van $220 miljoen hebben genomen. Pogingen om Brahmbhatt fysiek of online te traceren liepen stuk: profielen en websites zijn gewist of geven foutmeldingen. De zaak past in een bredere reeks grootschalige telecomfraudes dit jaar, waaronder recente btw-gerelateerde zaken in Europa.