Bitvavo is 'in shock' en een opmerkelijke strafzaak tegen casino's op Curaçao
In dit artikel:
Het Achterhoekse festival Zwarte Cross kampt sinds de overname door investeerder KKR met enige organisatorische problemen, zoals het afzeggen van een interview met Youp van ’t Hek in het literaire café. Follow the Money werd gevraagd dit gat op te vullen en zal op het festival aanwezig zijn om vragen te beantwoorden, zonder vergoeding, maar met consumptiemunten.
Cryptobeurs Bitvavo verkeert in opschudding nadat de voormalige CEO, Mark Nuvelstijn (33), moest aftreden vanwege onthullingen over zijn nauwe banden met de veroordeelde oplichter Max R. Eind 2022 bleek al dat Nuvelstijn geld had geïnvesteerd bij Max R., waardoor hij niet kon bijdragen aan een reddingslening van 100 miljoen euro voor Bitvavo. Hoewel Nuvelstijn nog aandeelhouder blijft, is zijn stemrecht ingetrokken en neemt hij niet meer deel aan aandeelhoudersoverleg. Deze onthullingen zijn niet alleen reputatieschade voor Bitvavo, maar ook een smet op het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB), die MiCAR-licenties verlenen aan cryptobedrijven. Critici noemen hun controles meer een formele checklist dan een grondige toetsing, temeer omdat Bitvavo een bedrijfsstructuur kent zonder verplichte ondernemingsraad of raad van commissarissen. Financieel leed ontstond mede door uitgeleende crypto’s aan het failliete Amerikaanse platform Genesis, wat leidde tot een flinke afschrijving en spoedfinanciering door aandeelhouders, waarvan Nuvelstijn buiten bleef.
Op Curaçao heeft het Openbaar Ministerie voor het eerst een schikking getroffen met twaalf online gokbedrijven vanwege het toestaan van gokken zonder grondige identiteitscontrole, een ernstige tekortkoming die witwaspraktijken en fraude in de hand kan werken. De financiële boetes zijn gering (circa 10.700 euro per bedrijf) en slechts één gokbedrijf gaat het proces in vanwege weigering tot betaling. Desondanks markeert deze actie een belangrijk keerpunt in de handhaving van de kansspelwetgeving op Curaçao, waar jarenlang nauwelijks toezicht was en lokale autoriteiten de vaak dubieuze gokindustrie lieten floreren. Follow the Money heeft eerder uitgebreid bericht over deze problematiek, waaronder illegale goksites die zich richten op kwetsbare spelers in West-Europa.
De nieuwsbrieven van Team Zuidas behandelen deze actuele thema’s rondom financiële integriteit, toezicht en de schimmige praktijken binnen de cryptomarkt en de online gokindustrie, met aandacht voor de voortdurende ontwikkelingen en onderzoeksjournalistieke onthullingen.