Bestuurders Haags uitzendbureau aangehouden op verdenking van miljoenenfraude met coronasteun
In dit artikel:
Het Haagse uitzendbureau Eurostart is vorige week getroffen door een groot strafrechtelijk onderzoek: de Arbeidsinspectie hield drie vrouwen en één man aan, onder wie eigenaar Fahri T. en diens dochters Arzu en Serpil, op verdenking van fraude met coronasteun. De inval vond plaats op woensdag 6 mei; FIOD-medewerkers doorzochten bedrijfspanden en woningen in Den Haag en namen onder meer meerdere auto’s en andere goederen in beslag.
Eurostart, een samenstel van enkele bv’s met klanten vooral in de glas- en tuinbouw, kreeg tijdens de coronacrisis ruim 8 miljoen euro aan NOW-voorschotten (de noodmaatregel voor loonsubsidie). Follow the Money bracht het bedrijf in juni 2021 voor het eerst onder de aandacht en kreeg in 2022 aanvullende informatie van een anonieme tipgever: stukken uit de boekhouding waaruit bleek dat niet te traceren was hoe het coronageld besteed werd. Jaarrekeningen ontbraken volgens de journalistieke reconstructie en betalingen zouden via de huisbank ING zijn doorgeschoven naar het buitenland.
De Opsporingsdienst van de Arbeidsinspectie trad op na een signaal van de Financial Intelligence Unit (FIU), die ongewone transacties van banken en andere partijen meldt. Onderzoek leidde tot beslaglegging op bankrekeningen, contant geld, luxegoederen, vastgoed en voertuigen. ING had in 2023 al alarm geslagen toen bleek dat ongeveer 2 miljoen euro was overgemaakt naar een Turkse vennootschap; de bank vroeg herhaaldelijk om openheid over jaarrekeningen en inkomstenstromen en beëindigde daarop de relatie in juli 2023, al stelde Eurostart later dat die weer was hersteld.
Naast de NOW-zaken kent de familie T. een beladen voorgeschiedenis: in 2004 waren leden al betrokken bij onderzoeken naar premiefraude, waarbij een inval escaleerde en een familielid om het leven kwam. Recente interne documenten tonen dat de familie grote bedragen leende aan gezinsleden en probeerde onroerend goed en luxegoederen te verwerven, onder meer huizen in Turkije en showrooms in Den Haag. Een oud-boekhouder zei eerder dat hij er zeker van was dat de NOW-uitkeringen onterecht waren aangevraagd.
Ook op civiel vlak liep het mis: in december 2023 veroordeelde een rechtbank drie bestuurders van Eurostart tot terugbetaling van 957.073 euro aan uitzendkrachten wegens onjuiste vergoedingen. De familie zou bedrijfsactiviteiten over meerdere vennootschappen hebben verspreid en naam- en bestuurswisselingen hebben gebruikt om toezicht te bemoeilijken.
Eurostart ontkent dat NOW-gelden onterecht zijn aangevraagd en stelt dat de bedrijfsvoering gewoon doorgaat, dat er een lopende herzieningsprocedure bij RVO is en dat er juist te weinig aan NOW is uitgekeerd. De onderneming en Fahri T. winnen in 2024 geen kort geding tegen Follow the Money; de zaak tegen de journalistieke publicaties zal later dit jaar inhoudelijk worden behandeld.
Het strafrechtelijk onderzoek van de Arbeidsinspectie loopt door; de verdachten zijn voorlopig op vrije voeten in afwachting van verdere stappen.