Belgisch OM opent witwasonderzoek naar betaalbedrijf Worldline

In dit artikel:

Het Belgische Openbaar Ministerie is een witwasonderzoek gestart naar betaalbedrijf Worldline, naar aanleiding van meldingen dat het bedrijf betalingen zou hebben verwerkt voor bedrijven met illegale activiteiten zonder de antiwitwasregels te volgen. Deze verdenkingen kwamen aan het licht door de onderzoeksjournalistieke samenwerking Dirty Payments, waarbij meer dan twintig media uit verschillende landen, waaronder NRC, betrokken waren. Uit het onderzoek blijkt dat Worldline, een beursgenoteerd Frans bedrijf, de afgelopen jaren mogelijk fraude van klanten verborgen hield, ondanks interne waarschuwingen van de risicoafdeling. Bovendien concludeerde De Nederlandsche Bank in 2022 al dat de controlemechanismen bij de Nederlandse tak Global Collect Services van Worldline onvoldoende waren. In België zouden vooral risicovolle transacties uit sectoren als dating, pornografie, gokken en cryptovaluta via Worldline zijn verwerkt.