Belastingdienst is mogelijk georganiseerde vorm van miljoenenfraude op het spoor

In dit artikel:

De Belastingdienst vermoedt een grootschalige, georganiseerde fraudezaak waarbij vooral groepen Bulgaarse niet-ingezetenen via valse aangiften belastingteruggave kregen. Staatssecretaris Eelco Eerenberg (D66) meldt maandag aan de Tweede Kamer dat hierover signalen binnenkwamen van Logius (beheerder van DigiD), een bank en interne controles bij de Belastingdienst. Volgens de dienst is zeker €6,7 miljoen uitgekeerd; ongeveer €4,4 miljoen lijkt oninbaar, de rest staat op inmiddels geblokkeerde bankrekeningen.

Vanaf eind vorig jaar viel een toename van verdachte aangiften op: formulieren die zodanig waren ingevuld dat ze automatisch tot uitbetaling leidden, bijvoorbeeld door niet-bekende loonkosten of buitensporige aftrekposten voor reis- en studiekosten. Gemeenten zagen veel aanvragen voor DigiD bij balies voor niet-ingezetenen; deze accounts werden vooral voor Bulgaren aangevraagd en leken via dezelfde tussenpersonen georganiseerd. Een steekproef van Logius liet zien dat met die DigiD-accounts herhaaldelijk werd ingelogd bij de Belastingdienst vanaf dezelfde apparatuur en IP-adressen. De uitbetaalde bedragen gingen naar speciaal geopende rekeningen, die door de betrokken bank worden geblokkeerd.

De zaak benadrukt kwetsbaarheden rond DigiD-verificatie en niet-ingezetenenregistratie en kan leiden tot verdere opsporing en aanscherping van controles.