ABN Amro weer in de fout door gebrekkige controles op witwassen: onder oud-topman Gerrit Zalm schoot toezicht structureel tekort  

In dit artikel:

De Nederlandsche Bank heeft ABN Amro een miljoenenboete opgelegd omdat de bank jarenlang te weinig deed om witwassen op tijd op te sporen en te melden. Volgens de toezichthouder schoot de controle op verdachte geldstromen tekort, waardoor crimineel geld mogelijk makkelijker door het financiële systeem kon bewegen. De boete past in een bredere reeks maatregelen tegen grote banken die hun anti-witwasbeleid onvoldoende op orde hebben.

De kwestie is extra gevoelig omdat ABN Amro al eerder onder vuur lag vanwege vergelijkbare tekortkomingen. Eerder trof de bank een schikking in een witwaszaak, en de aanpak van oud-topman Gerrit Zalm kreeg daarbij forse kritiek. Met deze nieuwe sanctie onderstreept DNB dat de bank structureel meer werk moet maken van striktere controles, betere naleving van regels en een scherpere detectie van ongebruikelijke transacties.