ABN AMRO krijgt boete van 8,5 miljoen euro voor gebrekkige antiwitwascontroles

In dit artikel:

De Nederlandsche Bank heeft ABN AMRO een boete van 8,5 miljoen euro opgelegd omdat de bank haar controles op witwassen niet op orde had. Volgens DNB schoten vooral de checks bij klanten met een hoog risico tekort, waarbij in meerdere dossiers sprake was van structurele gebreken. Het gaat om controles uit de periode van 20 september 2023 tot en met 9 september 2024, al maakt de bank niet bekend om hoeveel dossiers het precies gaat.

ABN AMRO laat weten dat het de bevindingen serieus neemt, inmiddels herstelmaatregelen heeft doorgevoerd en de boete accepteert. De bank benadrukt daarmee haar rol als poortwachter van het financiële systeem, een functie waarbij banken crimineel geld moeten helpen weren en verdachte transacties tijdig moeten signaleren.