ABN Amro krijgt boete van 8,5 miljoen euro van DNB om gebrekkige antiwitwascontroles

In dit artikel:

ABN Amro heeft van De Nederlandsche Bank een boete van 8,5 miljoen euro gekregen omdat de bank volgens de toezichthouder jarenlang ernstig tekort is geschoten in controles tegen witwassen. Het gaat vooral om de controle van hoogrisicoklanten, waarbij banken moeten nagaan wie hun klant is, waar geld vandaan komt en waarvoor rekeningen worden gebruikt.

DNB stelt dat ABN Amro opvallende signalen onvoldoende heeft onderzocht, zoals grote contante opnames, betalingen naar risicolanden, veel en forse commissievergoedingen en mogelijke betrokkenheid bij zogenoemde dual-use-goederen, die zowel civiel als militair inzetbaar zijn. Ook aanwijzingen dat klanten sancties tegen Rusland mogelijk probeerden te omzeilen, zijn volgens de toezichthouder niet goed opgepakt.

Zelfs wanneer belangrijke informatie ontbrak of klanten niet volledig meewerkten aan informatieverzoeken, werden dossiers volgens DNB soms gewoon gesloten zonder passend vervolgonderzoek of extra maatregelen. ABN Amro zegt het te betreuren dat de bank in de onderzochte dossiers niet aan de verwachte normen heeft voldaan.