Aanhoudingen voor witwassen via nepinkoop grote partijen pallets

In dit artikel:

Vier mannen zijn recent gearresteerd in een onderzoek naar witwaspraktijken, uitgevoerd door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Deze mannen, afkomstig uit Dordrecht, Ede en Oosterbeek, worden verdacht van betrokkenheid bij een systeem waarin grote hoeveelheden pallets en verpakkingen fictief werden ingekocht. De FIOD heeft ontdekt dat de betrokken palletbedrijven meer dan 5 miljoen euro naar een vermoedelijk niet-bestaand bedrijf hebben overgemaakt, dat niet in staat zou zijn dergelijke transacties te rechtvaardigen.

De mannen haalden het overgemaakte geld vervolgens pinnen bij geldautomaten. Tijdens het onderzoek zijn de woningen van de verdachten en een bedrijfspand in Zevenbergen doorzocht, waarbij verschillende waardevolle bezittingen, zoals auto’s en 154.000 euro, in beslag zijn genomen. Bovendien vermoedt de FIOD dat de palletbedrijven ook betrokken waren bij de handel in gestolen kratten, wat hen de afgelopen vier jaar naar schatting 4 miljoen euro heeft opgeleverd. Deze zaak wijst op een bredere trend in de bestrijding van witwaspraktijken binnen de zakelijke sector in Nederland.