8,5 miljoen boete omdat ABN Amro 'onvoldoende kritisch, diepgaand en doortastend' controleert op witwassen

In dit artikel:

De Nederlandsche Bank heeft ABN Amro opnieuw een stevige boete opgelegd: de bank moet 8,5 miljoen euro betalen vanwege tekortschietende controles op witwasrisico’s. Volgens de toezichthouder handelde ABN Amro in 2023 en 2024 te afwachtend toen er aanwijzingen waren voor mogelijk crimineel gedrag. De maatregel onderstreept dat DNB banken scherp blijft aanspreken op hun plicht om verdachte geldstromen snel te herkennen en te onderzoeken, zeker nu witwasbestrijding al jaren een belangrijk aandachtspunt is in de financiële sector.