Zapatero vraagt belastingdienst inspectie op te schorten wegens overlap met strafzaak

De verdediging van de oud-president stelt dat de acties van de fiscus na zijn beschuldiging zijn begonnen en dezelfde feiten betreffen die de Audiencia Nacional onderzoekt.

De voormalige premier José Luis Rodríguez Zapatero heeft de belastingdienst formeel verzocht de fiscale controle tegen hem en zijn familie stop te zetten. Het verzoek is gebaseerd op het feit dat de bestuurlijke handelingen zijn gestart na zijn beschuldiging en rechtstreeks overlappen met het strafrechtelijk onderzoek dat loopt bij de Audiencia Nacional.

Argumenten van de verdediging over de voorrang van het strafrecht

De advocaten van de politicus voeren aan dat de belastingdienst eenzijdig heeft gehandeld door een controleprocedure te starten terwijl de rechtszaak over dezelfde feiten nog loopt. Volgens hun verweerschrift moet de AEAT de voorrang van de strafrechtelijke jurisdictie respecteren en geen parallel onderzoek uitvoeren naar kwesties die de rechter José Luis Calama al onderzoekt.

De verdediging vraagt om nietigverklaring van de inspecties of, als alternatief, om opschorting door de belastingdienst wegens strafrechtelijke voorrang. De advocaten benadrukken dat het gelijktijdig uitvoeren van beide onderzoeken de oud-president in een constitutioneel lastige positie brengt.

Reikwijdte van de fiscale inspectie

De procedure betreft José Luis Rodríguez Zapatero zelf, zijn echtgenote Sonsoles Espinosa en hun dochters. Ze omvat de analyse van banktransacties en andere verrichtingen over de jaren 2021 tot en met 2024. De gevraagde informatie komt qua tijd en inhoud overeen met het strafrechtelijk onderzoek, dat de herkomst, de traceerbaarheid en de economische draagkracht rond de in beslag genomen sieraden onderzoekt.

Recente melding aan de Audiencia Nacional

De belastingdienst heeft de rechter José Luis Calama onlangs op de hoogte gebracht van de start van controlehandelingen tegen José Luis Rodríguez Zapatero, zijn echtgenote, zijn dochters en de ondernemer Julio Martínez Martínez. De inspecties betreffen belastingen zoals de IRPF, de IVA, de vermogensbelasting, de vennootschapsbelasting en de tijdelijke solidariteitsbelasting voor grote vermogens.

De rechterlijke beschikking noemt expliciet fiscale figuren als de IRPF en de IVA als mogelijke relevante terreinen voor de strafzaak, wat volgens de verdediging de noodzaak onderstreept om alle bestuurlijke handelingen op te schorten tot het strafrechtelijk traject is afgerond.

Tags bij dit artikel