Turkse aanklagers richten zich op bezittingen van voormalig AK-partij vicevoorzitter in groeiend fondsen schandaal

Fatma Betul Sayan Kaya krijgt verzoeken tot inbeslagname van bezittingen terwijl onderzoek naar mislukte hoogrenderende fondsen het politieke inner circle van president Erdogan bereikt.

Turkse aanklagers hebben banken opgedragen om bezittingen in beslag te nemen van de voormalige vicevoorzitter van de regerende AK Party, waarmee een breed onderzoek naar een instortend netwerk van hoogrenderende beleggingsfondsen nu de hoogste kringen van president Recep Tayyip Erdogan’s politieke omgeving bereikt.

Vrijwillig terugbetalingsverzoek leidt tot overdrachtsbevelen

De maatregel volgde op een beoordeling van een aanvraag die Fatma Betul Sayan Kaya, de voormalige minister van Gezin, en haar echtgenoot indienden onder een nieuwe vrijwillige terugbetalingsregeling die vorige week door Turkse toezichthouders werd ingevoerd. Het hoofdbureau van justitie in Istanboel verzocht vervolgens financiële instellingen om gelden over te maken van rekeningen die door het echtpaar waren aangewezen, volgens berichten van het staatsmedium Anadolu Agency.

Het programma moedigt beleggers die tijdens de recente marktturbulentie buitensporige winsten hebben geboekt aan om delen daarvan vrijwillig terug te geven, zodat cliënten die vastzitten in fondsen met bevroren opnames kunnen worden gecompenseerd.

Kaya treedt af na beschuldigingen van enorme winsten op aandelentransacties

Kaya trad eind september terug uit haar functie bij de AK Party na beschuldigingen van de oppositie dat zij in april voor 63,4 miljoen lira aandelen kocht in Ozata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AS en deze in september verkocht voor ongeveer 1,34 miljard lira nadat de koers meer dan 23 keer was gestegen. Dezelfde aandelen werden ook intensief verhandeld door een van de vermogensbeheerders die nu onderzocht wordt.

Fondsenfaillissementen leiden tot arrestaties en liquidatiebevelen

De bredere crisis barstte in september los toen Tera Portfoy Yonetimi AS en Pusula Portfoy Yonetimi AS niet aan opnameverzoeken konden voldoen. De Turkse markttoezichthouder plaatste 131 fondsen in liquidatie en de autoriteiten arresteerden tientallen financiële bestuurders, waaronder de voorzitters van Tera Group en Pusula Finans Holding AS. Justitiële instanties hebben enkele constructies omschreven als vergelijkbaar met ponzi-schema’s.