Rechter Calama machtigt onderzoek naar bijna 60 bankrekeningen van Zapatero en zijn naasten in zaak Plus Ultra

De UDEF onderzoekt transacties vanaf 2020 wegens mogelijke aanwijzingen van beïnvloeding in verband met de redding van 53 miljoen euro voor de luchtvaartmaatschappij tijdens de pandemie.

Rechter José Luis Calama heeft nieuwe onderzoeksmaatregelen goedgekeurd in de 'zaak Plus Ultra'. De beslissing stelt de UDEF van de nationale politie in staat om bijna 60 bankrekeningen te onderzoeken die verbonden zijn aan oud-president José Luis Rodríguez Zapatero, zijn dochters Alba en Laura, zijn secretaresse Gertrudis Alcázar, zijn zakenpartner Julio Martínez Martínez en verschillende vennootschappen die onder de loep liggen.

Analyse van bankbewegingen vanaf 2020

De rechter van de Audiencia Nacional heeft bevolen de transacties vanaf 1 januari 2020 te verzamelen bij meer dan tien financiële instellingen. De gegevens worden gekruist met de al in de zaak ontdekte operaties. De onderzoekers analyseren overboekingen van honderdduizenden euro's die kunnen wijzen op een netwerk van beïnvloeding.

Volgens het gerechtelijk bevel kunnen betalingen van klanten van de onderzochte organisatie rechtstreeks terecht zijn gekomen bij Rodríguez Zapatero, bij het aan zijn dochters gelieerde bedrijf Whathefav of via het vennootschapsnetwerk dat wordt beheerd door Julio Martínez.

Onderzochte structuur en rol van Julio Martínez

De UDEF beschouwt Rodríguez Zapatero als de belangrijkste begunstigde van de gelden, terwijl Julio Martínez als beheerder en doorgeefluik van de operaties via verschillende vennootschappen zou hebben gefungeerd. Tot de onderzochte bedrijven behoren Caletón Consultores, Summer Wind, Zenzap en Inteligencia Prospectiva.

De onderzoekers schrijven Martínez een rol toe die verder gaat dan die van een eenvoudige tussenpersoon. Zij zien hem als vertrouweling van de oud-president en mogelijk schakel met de klanten van het onderzochte netwerk.

Onderzoek naar vermogen van secretaresse Gertrudis Alcázar

Een andere onderzoekslijn richt zich op het vermogen van Gertrudis Alcázar. De UDEF rechtvaardigt de analyse vanwege haar betrokkenheid bij communicatie, documentbeheer en de organisatie van de agenda van de oud-president. De agenten hebben de aankoop van een woning in Velilla de San Antonio voor 132.055 euro zonder hypotheek vastgesteld, betaald tussen maart 2021 en juni 2023.

Tot nu toe is niet vastgesteld dat Alcázar directe of indirecte gelden uit het netwerk heeft ontvangen, maar de onderzoekers achten het noodzakelijk de zaak verder te onderzoeken vanwege de rol die haar wordt toegeschreven.

Controle van rekeningen van vennootschappen en beschermingsmaatregelen

Rechter Calama heeft ook het onderzoek naar de rekeningen van ondernemer Julio Martínez, eigenaar van Análisis Relevante, en andere vennootschappen zoals ASP Rentas goedgekeurd. De bewegingen van laatstgenoemde tussen 2020 en 2025 bedroegen bijna twee miljoen euro aan inkomsten en uitgaven, een volume dat niet in verhouding zou staan tot de aangegeven inkomsten.

Daarnaast worden andere bankproducten van de onderzochte vennootschappen gecontroleerd en wordt een afzonderlijke procedure geopend om de ontvangen financiële documentatie op te nemen. Het doel is alleen relevante informatie te bewaren en de privacy van de betrokken personen te beschermen.

Deze handelingen maken deel uit van de 'zaak Plus Ultra', waarin de Audiencia Nacional vermeende onregelmatigheden onderzoekt bij de redding van 53 miljoen euro die de regering tijdens de pandemie aan de luchtvaartmaatschappij heeft toegekend en probeert vast te stellen of er een netwerk van beïnvloeding aan die overheidssteun verbonden was.

Tags bij dit artikel