Rechter Calama breidt zaak Plus Ultra uit en onderzoekt dochters van Zapatero en secretaresse

Alba en Laura Rodríguez Espinosa, bestuurders van Whathefav, en Gertrudis Alcázar als verdachten opgeroepen na verklaring oud-president

De rechter van de Nationale Rechtbank José Luis Calama heeft bevolen de onderzoeken in de zogeheten Plus Ultra-zaak uit te breiden. Als gevolg daarvan heeft hij Alba en Laura Rodríguez Espinosa, dochters van de voormalige premier José Luis Rodríguez Zapatero, evenals zijn secretaresse Gertrudis Alcázar, als verdachten opgeroepen. De maatregel wordt een dag na de verklaring van de voormalige premier als verdachte in dezelfde procedure genomen.

Verbinding met Whathefav rechtvaardigt de oproepingen

Ten aanzien van de twee zussen verwijst de onderzoeksrechter naar het bevel van 18 mei, waarin verschillende huiszoekingen werden toegestaan, waaronder die bij de onderneming Whathefav. In die vennootschap staan beide zussen als gezamenlijke bestuurders geregistreerd en de rechter ziet een indicatieve connectie met het onderzochte netwerk. Hun hoedanigheid als wettelijke vertegenwoordigers van het bedrijf vormt de grondslag voor het besluit hen te dagvaarden, omdat de vennootschap mogelijk als instrument is gebruikt om operaties te kanaliseren, te verhullen of te faciliteren die verband houden met de feiten die het voorwerp van de zaak vormen.

Vereisten voor dagvaarding als verdachte

Het bevel verduidelijkt dat de status van verdachte geen sluitend bewijs of volledige vaststelling van betrokkenheid bij de feiten vereist. Voldoende is het bestaan van redelijke aanwijzingen die een verband met het onderzoek mogelijk maken. In dit geval ontstaat de connectie uit de organisatorische positie die de zussen binnen de vennootschap innemen. De rechter herinnert eraan dat wanneer wordt vermoed dat een onderneming is gebruikt om misdrijven te plegen, degenen die de formele vertegenwoordiging uitoefenen, verantwoordelijk zijn voor hun handelen en voor de beslissingen die de werking mogelijk maken.

Aanwijzingen over de secretaresse van de oud-president

Met betrekking tot Gertrudis Alcázar wijst de rechter erop dat er al aanwijzingen bestonden van een mogelijke directe betrokkenheid bij de onderzochte feiten, elementen die zijn opgenomen in het huiszoekingsbevel van 18 mei. Deze aanwijzingen zijn voldoende om haar in de procedure als verdachte op te nemen. De concrete data van de verhoren van de drie opgeroepen personen worden in een latere beslissing vastgesteld.

Het onderzoek blijft open en blijft gericht op het ophelderen van de mogelijke betrokkenheid van de personen en vennootschappen die verbonden zijn aan het netwerk dat het voorwerp van de zaak vormt.