Kenia scherpt regels voor bevriezing van activa aan om van de grijze lijst van de FATF af te komen tegen april 2027

Directeur-generaal van het Financieel Meldpunt informeert parlementariërs over de voortgang bij het voltooien van 19 van de 21 vereiste maatregelen.

Kenia gaat verder met gerichte regelgevende wijzigingen om zijn verdediging tegen geldwitwassen en terrorismefinanciering te versterken. De maatregelen vormen een belangrijk onderdeel van de strategie van het land om de grijze lijst van de Financial Action Task Force te verlaten tegen april 2027.

Kenia ambtenaren hebben regels opgesteld over het bevriezen van activa die worden aangehouden door aangewezen personen en entiteiten, samen met beperkingen op hoe die bevroren gelden kunnen worden gebruikt. Naphtaly Rono, directeur-generaal van het Financial Reporting Centre van het land, schetste de stappen tijdens een hoorzitting voor een commissie van de Nationale Assemblee.

FATF grijze lijst en monitoringvereisten

De Financial Action Task Force plaatste Kenia in februari 2024 op zijn grijze lijst. Landen op de lijst krijgen extra aandacht, wat vragen kan oproepen over de kracht van hun financiële toezicht en inspanningen om illegale geldstromen tegen te gaan.

Negentien van eenentwintig actiepunten afgerond

Rono meldde dat de autoriteiten inmiddels 19 van de 21 specifieke maatregelen hebben afgerond die de toezichthouder als prioriteit had aangemerkt. De resterende punten worden naar verwachting ruim voor de streefdatum van april 2027 afgerond.

We have now addressed 19 action items out of the 21 identified by the FATF as needing attention.

— Naphtaly Rono, Director-General, Kenya Financial Reporting Centre, Testimony before National Assembly panel

Regionale context rond vertrek van de grijze lijst

Andere Afrikaanse landen, waaronder Zuid-Afrika en Nigeria, zijn er de afgelopen periode al in geslaagd de grijze lijst van de FATF te verlaten, wat een benchmark vormt voor de lopende nalevingsinspanningen van Kenia.

Tags bij dit artikel