Justitiedepartement onderzoekt naleving Binance bij mogelijke schendingen Iran-sancties

Aanklagers herzien schikking uit 2023 terwijl Manhattan-kantoor $61 miljoen viseert uit vermeende witwasoperaties met illegale olie

Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of Binance Holdings Ltd. de voorwaarden van de overeenkomst uit 2023 met de federale autoriteiten heeft geschonden. Ambtenaren onderzoeken activiteiten op het platform die mogelijk verband houden met schendingen van Amerikaanse sancties tegen Iran.

Nalevingsonderzoek in volle gang

Tysen Duva, hoofd van de strafrechtelijke afdeling van het DOJ, bevestigde deze week in een interview dat de autoriteiten de naleving door Binance van de historische deal beoordelen. Het bedrijf betaalde een boete van $4,3 miljard, gaf toe de bankwetten te hebben overtreden en stemde in met strengere toezichtmaatregelen. Duva gaf geen details over de huidige stand van zaken en verklaarde niet dat er sprake is van een schending.

Het kantoor van de Amerikaanse aanklager voor het zuidelijke district van New York leidt het onderzoek in samenwerking met Washington. Vorige maand hebben aanklagers geprobeerd $61 miljoen in beslag te nemen die volgens hen afkomstig is van illegale olieverkoop door Iran en via de beurs is verwerkt. Er zijn geen aanklachten ingediend tegen het bedrijf of zijn personeel, en onderzoeken kunnen zonder verdere maatregelen worden afgesloten.

Er loopt daar een lopend onderzoek waarbij wij betrokken zijn. Maar verder gaan we niet in op details over de exacte status van de feiten of hoe het zich ontwikkelt.

— Tysen Duva, hoofd strafrechtelijke afdeling DOJ, Interview deze week

Binance benadrukt samenwerking en controles

Binance verklaarde dat het zijn waarborgen blijft versterken en zich blijft inzetten voor samenwerking met de wetshandhaving. Volgens de schikking uit 2023 moet de beurs de overheid op de hoogte stellen van aanwijzingen van misstanden met betrekking tot witwassen, bankregels of sancties.

Een schending kan eerdere strafzaken heropenen en het bedrijf blootstellen aan extra vervolging en boetes. Sinds de schikking heeft Binance gewezen op zijn compliance-team, dat nu ongeveer 1.500 medewerkers telt, ofwel circa 25 procent van het wereldwijde personeelsbestand.

DOJ prijst zelfrapportage in cryptobranche

Duva merkte ook positieve samenwerking op met digitale vermogensbedrijven bij het verstoren van cyberoplichting en fraude door transnationale criminele groepen. Hij heeft bedrijven opgeroepen om problemen vrijwillig te melden in plaats van het risico te lopen op langdurige vervolgingen.

“Ik wil me echt richten op het positieve deel van de relatie die we proberen op te bouwen met de cryptobedrijven en de techbedrijven,” zei Duva. “De eerste resultaten zijn goed bij social media, bij crypto-exchanges, en we zijn erg enthousiast om dat verder te stimuleren en voort te zetten. Een groot deel hiervan zijn deze publiek-private partnerschappen.”

Achtergrond over Binance-leiderschap en eerdere schikking

Voormalig Binance-CEO Changpeng Zhao, bekend als CZ, pleitte schuldig aan het niet onderhouden van een adequaat antiwitwasprogramma en zat vier maanden in de gevangenis. President Donald Trump verleende Zhao in oktober gratie. Zhao heeft sindsdien internationaal gereisd om de adoptie van cryptocurrency te bevorderen.

Tags bij dit artikel