Justitiedepartement onderzoekt naleving Binance bij lopend Iran-sanctiesonderzoek

Ambtenaren bekijken of de cryptobeurs de voorwaarden van haar schuldbekentenis uit 2023 en schikking van 4,3 miljard dollar heeft geschonden.

Federale aanklagers onderzoeken of Binance Holdings Ltd. zich heeft gehouden aan de voorwaarden van haar historische overeenkomst uit 2023 met de Amerikaanse overheid. De beoordeling richt zich op activiteiten op het platform die mogelijk sancties tegen Iran hebben geschonden.

Aanklagers richten zich op gelden uit Iraanse olieverkoop

De Amerikaanse aanklager in Manhattan heeft vorige maand beslag gelegd op 61 miljoen dollar die volgens de autoriteiten afkomstig zijn van illegale Iraanse olieverkoop en via Binance zijn verwerkt. Het kantoor in Manhattan leidt het onderzoek in samenwerking met de strafrechtelijke afdeling van het ministerie van Justitie in Washington.

Tysen Duva, hoofd van de strafrechtelijke afdeling, bevestigde deze week in een interview dat ambtenaren de naleving door de beurs van de deal uit 2023 beoordelen. Onder die overeenkomst betaalde Binance een boete van 4,3 miljard dollar, erkende het schendingen van bankregels en aanvaardde strengere compliance-eisen. Duva weigerde details te geven over de huidige stand van zaken.

Er loopt daar een lopend onderzoek waarbij wij betrokken zijn. Maar verder gaan we niet in op details over de exacte stand van de feiten of hoe het zich ontwikkelt.

— Tysen Duva, hoofd van de strafrechtelijke afdeling van het ministerie van Justitie, interview deze week

Binance benadrukt samenwerking en uitgebreide controles

Het bedrijf verklaarde dat het zijn controles blijft versterken en volledig toegewijd blijft aan samenwerking met wetshandhaving. Er zijn geen aanklachten ingediend tegen Binance of zijn medewerkers, en onderzoeken leiden niet altijd tot handhavingsmaatregelen.

Duva merkte op dat Binance en andere digitale-activabedrijven autoriteiten hebben geholpen bij het verstoren van cyberoplichting en fraude die verband houden met transnationale criminele organisaties. Hij heeft bedrijven aangemoedigd om mogelijke problemen zelf te melden en geeft de voorkeur aan onderhandelde oplossingen boven langdurige vervolgingen.

Oud-ceo Zhao krijgt gratie en blijft crypto promoten

Onder de schikking uit 2023 moet Binance de overheid op de hoogte brengen van bewijs of beschuldigingen van misstanden met betrekking tot witwassen, bankwetten of sancties. Een schending kan de oorspronkelijke strafzaak heropenen en het bedrijf blootstellen aan extra boetes.

De beurs heeft gewezen op zijn investeringen in compliance en meldt dat ongeveer 1.500 medewerkers, ofwel circa 25 procent van het wereldwijde personeelsbestand, zich richten op compliance-taken. Voormalig topman Changpeng Zhao, bekend als CZ, pleitte schuldig aan het tekortschieten van het antiwitwasprogramma en zat vier maanden in de gevangenis voordat hij in oktober gratie kreeg van president Donald Trump. Zhao promoot sindsdien internationaal de adoptie van cryptovaluta.

Tags bij dit artikel