Justitie onderzoekt naleving Binance bij sanctieonderzoek Iran

Aanklagers bekijken schikking uit 2023 terwijl Manhattan $61 miljoen viseert uit vermeende Iraanse olieverkoop via het platform.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of Binance Holdings Ltd. de voorwaarden van de grote schikking uit 2023 met federale autoriteiten heeft geschonden. De toetsing richt zich op mogelijke overtredingen van sanctieregels met betrekking tot Iran.

Ambtenaren bevestigen lopende compliance-toetsing

Tysen Duva, hoofd van de strafrechtelijke afdeling van het ministerie van Justitie, bevestigde de toetsing deze week in een interview. Hij gaf aan dat autoriteiten beoordelen hoe goed het bedrijf de voorwaarden van de eerdere deal heeft nageleefd, maar gaf geen verdere details over de huidige stand van zaken.

Bij de schikking in 2023 betaalde Binance een boete van $4,3 miljard, erkende overtredingen van bankregels en accepteerde strengere toezichtmaatregelen. Het bedrijf is tot nu toe niet beschuldigd van nieuwe overtredingen.

Manhattanse aanklagers richten zich op geld uit vermeende olieverkoop

De Amerikaanse aanklager in Manhattan, die het onderzoek samen met ambtenaren in Washington leidt, heeft vorige maand beslag gelegd op $61 miljoen. Aanklagers beschreven het bedrag als opbrengsten uit illegale Iraanse olieverkoop die via het platform zijn verwerkt.

Er loopt daar een lopend onderzoek waarbij wij betrokken zijn. Verder gaan we niet in op details over de exacte stand van de feiten of hoe het zich ontwikkelt.

— Tysen Duva, hoofd strafrechtelijke afdeling DOJ, Interview deze week

Binance benadrukt voortdurende samenwerking met autoriteiten

Het bedrijf verklaarde dat het zijn interne controles blijft versterken en volledig toegewijd blijft aan samenwerking met wetshandhaving. Noch Binance noch zijn medewerkers zijn beschuldigd van wangedrag in de huidige zaak.

Duva benadrukte ook de positieve samenwerking met digitale vermogensbedrijven bij de bestrijding van cyberfraude en oplichting door transnationale criminele groepen. Hij moedigde bedrijven aan om problemen snel zelf te melden en wees op vroege successen in publiek-private initiatieven met cryptoplatforms en socialemediabedrijven.

Schikking vereist tijdige melding van problemen

De overeenkomst uit 2023 verplicht Binance om de overheid op de hoogte te stellen van aanwijzingen of claims van misdrijven met betrekking tot witwassen, bankwetten of sancties. Een schending kan eerdere strafzaken heropenen en het bedrijf blootstellen aan extra boetes.

Sinds de schikking heeft de exchange gewezen op zijn uitgebreide compliance-team. Een blogpost in februari gaf aan dat meer dan 1.500 medewerkers, ongeveer 25 procent van het wereldwijde personeelsbestand, zich bezighouden met compliancewerk.

Oud-ceo Zhao kreeg presidentieel pardon

Changpeng Zhao, voormalig ceo van Binance ook bekend als CZ, pleitte schuldig aan antiwitwas- en sanctieovertredingen als onderdeel van de oorspronkelijke zaak. Hij zat vier maanden in de gevangenis. President Donald Trump verleende Zhao in oktober gratie.

Tags bij dit artikel