Fbi-onderzoek naar financiën van de afa vordert terwijl argentinië het bicampioenschap nastreeft op het wk 2026

Federale aanklagers en amerikaanse agenten analyseren transacties van honderden miljoenen dollars van de bond onder leiding van claudio tapia via banken in de vs

Het Argentijns elftal boekt vooruitgang op weg naar het WK 2026 na een nipte zege tegen Egypte, maar een parallel financieel onderzoek in de Verenigde Staten zet de rekeningen van de Argentijnse voetbalbond (AFA) onder de loep.

Volgens informatie van dagblad La Nación zijn federale aanklagers en fbi-agenten begonnen met het afnemen van getuigenissen over de activiteiten van de bond onder leiding van Claudio Tapia op Amerikaans grondgebied.

Miljoenentransacties onder de loep

Het doel van de onderzoekers is het reconstrueren van de geldstromen van honderden miljoenen dollars die de afa via het Amerikaanse banksysteem heeft geleid en te controleren of transacties mogelijk strafbare feiten opleveren zoals witwassen of fraude volgens de wetgeving van dat land.

Centraal in het vooronderzoek staat TourProdEnter LLC, het bedrijf van theaterproducent Javier Faroni en zijn echtgenote Erica Gillette, dat de afgelopen jaren de inning van internationale commerciële contracten van de afa verzorgde, waaronder deals met Adidas en Warner.

Rekeningen bij vijf Amerikaanse banken

Bankdocumenten die zijn ingezien, tonen aan dat het bedrijf minstens 260 miljoen dollar heeft verplaatst via rekeningen bij Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan en PNC Bank. Slechts een deel van die middelen is direct te koppelen aan identificeerbare operationele uitgaven van de bond.

Daarnaast zouden nog eens 57 miljoen dollar zijn overgemaakt naar verschillende vennootschappen waarvan herkomst en bestemming nog worden onderzocht.

Aanklagers en voorgeschiedenis

Het vooronderzoek, dat in 2025 van start ging, wordt geleid door minstens drie federale aanklagers gespecialiseerd in financiële misdrijven: Patrick Gushue en Christopher Ting in Washington DC, en Michael Berger in het zuidelijke district van Florida.

Een belangrijke stap was de verklaring van zakenman Guillermo Tofoni, die de meldingen over de financiële structuur van de afa in de vs heeft ingediend. Het ministerie van Justitie overweegt ook voormalige ambtenaren uit de regering van Javier Milei op te roepen.

Eerdere waarschuwing van Patricia Bullrich

De zaak kent als voorgeschiedenis een melding die in september 2024 werd verstuurd door het toenmalige Argentijnse ministerie van Veiligheid onder leiding van Patricia Bullrich aan de Amerikaanse autoriteiten over verdachte financiële bewegingen rond de afa.

Destijds achtte de fbi de bewijzen onvoldoende om een strafrechtelijk onderzoek te starten, maar begin 2026 veranderde het beeld door nieuwe bankdocumenten en de meldingen van Tofoni.

Ondertussen verbleef Tapia in de Verenigde Staten om de selectie tijdens het toernooi van dichtbij te volgen, daartoe gemachtigd door de Argentijnse justitie na het stellen van een miljoenenborg in de zaak die hij in eigen land heeft lopen wegens vermeende achterstallige pensioenpremies en belastingen.

Tags bij dit artikel